دعوة لانعقاد الجلسة العامة العادية

دعوة لانعقاد الجلسة العامة العادية

شركة المغازة العامة

خ إ

رأس مالها : 11.481.250 دينار

المقر الاجتماعي : 28 نهج مصطفى كمال أنتورك 1001 - تونس

المعرف الوحيد : 0033128W

عدد الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 02 - 035698

إن مجلس الإدارة المنعقد في 27 أفريل 2022 يتشرف بدعوة السادة المساهمين في شركة المغازة العامة لحضور الجلسة العامة العادية للشركة التي ستنعقد عن بعد يوم

الثلاثاء 14 جوان 2022 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة 28 نهج مصطفى كمال أتاتورك وذلك عن بعد وعن طريق التداول بالفيديو للنظر في جدول الأعمال التالي :

1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بتصرف سنة 2021.

2 - تلاوة تقرير مراقبي الحسابات لسنة 2021.

3 - المصادقة على تقرير التصرف وعلى القوائم المالية لسنة 2021.

4 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بتصرف مجمع المغازة العامة لسنة .2021 5 - تلاوة تقريري مراقبي الحسابات لمجمع المغازة العامة لسنة 2021.

6 - المصادقة على تقرير التصرف وعلى القوائم المالية لمجمع المغازة العامة لسنة 2021.

7 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2021.

8 - تبويب نتيجة سنة 2021.

9 - المصادقة على العمليات المسجلة خلال سنة 2021 المندرجة في إطار الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

10 - تحديد منح حضور أعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2021.

11 - تحديد منحة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق عن سنة 2021.

12 - تجديد الترخيص لشراء وبيع أسهم الشركة.

13 - المصادقة على اقتراضات ومنح رهون والموافقة على ضمانات.

14 - تجديد مهمة أعضاء مجلس الإدارة. 15 - المصادقة على تعيين عضوين مستقلين بمجلس الإدارة.

16 - المصادقة على تعيين عضو يمثل صغار المساهمين.

17 - تجديد مهمة وتعيين مراقبي الحسابات. 18 - تفويض الصلاحيات لإتمام الإجراءات القانونية.

فإن المساهمين مدعوون إلى تمييز مشاركتهم في التصويت عن طريق مراسلة (إمضاء معرف به) حسب النموذج الخاص الذي سيرسل إليهم عبر البريد الالكتروني

والموضوع على ذمتهم أيضا في مواقع هيئة السوق المالية وبورصة الأوراق المالية مع هذه الدعوة أو يمكنهم تفويض السلطة إلى رئيس الجلسة العامة.

كما أن المساهمين مدعوون إلى تقديم مطلب تسجيل إلى عنوان البريد الالكتروني التالي : AG@smg.com.tn مع إدراج البيانات التالية : الإسم واللقب أو الإسم الاجتماعي - CIN أو معرف الوحيد - عدد الأسهم - إسم الوسيط في البورصة وذلك في أجل أقصاه 6 جوان 2022، ويتحقق مكتب الجلسة من المعلومات ويرسل دعوة للمؤتمر بالفيديو للمشاركة في الوقت الحقيقي.

إن المساهمين الذين أرسلوا عناوين بريدهم الالكتروني إلى الشركة يمكنهم :

• التعرف على كيفية تنظيم هذه الجلسة العامة.

• الإطلاع على الوثائق المتعلقة بالجلسة والتي سيتم إرسالها إليهم عبر عناوين بريدهم الالكتروني.

يرجى من المساهمين إرسال أسئلتهم على

عنوان | البريد | الالكتروني | التالي

AG@smg.com.tn في أجل أقصاه 8 جوان 2022 وإن مكتب الجلسة يجيب على الأسئلة الوارد الواردة إلى غاية تاريخ 10 جوان 2022.

بمجرد الانتهاء وإمضاء (معرف به) نموذج التصويت الخاص، يجب إرساله بالبريد إلى الشركة عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى مقرها الاجتماعي المذكور أعلاه أو البريد الالكتروني على عنوان البريد الالكتروني التالي : AG@smg.com.tn وحدد الموعد النهائي لتلقي نموذج التصويت المكتمل والموقع هو يوم 13 جوان 2022.