استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية المتعلقة بالسنة المالية 2021 وللجلسة العامة الخارقة للعادة
المدعوتان للانعقاد يوم الثلاثاء 14 جوان 2022
مصحة البساتين
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 4.834.000 دينار
المقر الاجتماعي : حي الحدائق II - صفاقس 3002
المعرف الوحيد عدد : 017861B
المعرف الجبائي : 017861B/A/M/000 مساهمو مصحة البساتين الخفية الإسم مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية السنوية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 14 جوان 2022 على الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا بالمقر الاجتماعي للشركة من أجل المداولة في جدول الأعمال التالي :
1) تلاوة تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة السنوية.
2) تلاوة تقرير مراقب الحسابات.
3) المصادقة على تقريري مجلس الإدارة للجلسة العامة السنوية.
4) المصادقة على القوائم المالية لسنة .2021
5) تخصيص نتائج السنة المالية 2021. 6) الإعلام بتولي أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام لمناصب إدارة بشركات أخرى. 7) المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المبرمة بين أعضاء المجلس والشركة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
8) المصادقة على تصنيف العمليات الحرة والمصادقة عليها.
9) المصادقة على فسخ عقد الكراء المبرم مع مركز الإشعاع الطبي وعلى منحه تعويضا لجبر الضرر بالاتفاق بين الطرفين.
10) تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام.
11) مسائل مختلفة.
12) منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة : تقرير مجلس
الإدارة لسنة 2021، القوائم المالية لسنة 2021، قائمة في الكفالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة العادية السنوية، التقرير العام لمراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية، التقرير الخاص لمراقب الحسابات حول الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية، التقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلق بعملية الاقتراض البنكي الطويل المدى وقائمة المساهمين.
كما يدعو مجلس الإدارة مساهمو مصحة البساتين الخفية الإسم للحضور بالجلسة العامة الخارقة التي ستنعقد يوم الثلاثاء 14 جوان 2022 على الساعة الواحدة ظهرا بالمقر الاجتماعي للشركة من أجل المداولة في جدول الأعمال التالي :
1) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالترفيع في رأس المال الاجتماعي نقدا بإنشاء 12.085 سهما نقديا جديدا بقيمة إصدار 250 دينار للسهم الواحد وبذلك يكون الترفيع في رأس المال نقدا بما قيمته (حسب القيمة 1.208.500 دينار ومنحة إصدار بقيمة 1.812.750 دينار مع مراعاة حق الأفضلية في الاكتتاب لفائدة المساهمين الحاليين المتمثل في سهم جديد لكل 4 أسهم قديمة.
2) ضبط قيمة الإصدار.
3) الترفيع في رأس المال الاجتماعي نقدا بإنشاء 12.085 سهما نقديا جديدا بقيمة إصدار 250 دينار للسهم الواحد وبذلك يكون الترفيع في رأس المال نقدا بما قيمته (حسب القيمة الإسمية) 1.208.500 دينار ومنحة إصدار بقيمة 1.812.750 دينار مع مراعاة حق الأفضلية في الاكتتاب لفائدة المساهمين الحاليين المتمثل في سهم جديد لكل 4 أسهم قديمة وتحرير الأسهم المكتتبة ومنحة الإصدار بالكامل نقدا عند الاكتتاب. 4) تحديد مدة الاكتتاب وقواعد إنجاز الترفيع في رأس المال مع مراعاة حق الأفضلية في الاكتتاب لفائدة المساهمين الحاليين المتمثل في سهم جديد لكل 4 أسهم قديمة. 5) تنقيح الفصل السادس من العقد التأسيسي تبعا للترفيع في رأس المال الاجتماعي.
6) تفويض السلطات لمجلس الإدارة من أجل إنجاز الترفيع في رأس المال الاجتماعي، معاينة تحقيقه وتنقيح الفصل السادس من العقد التأسيسي إثر هذه المعاينة.
7) مسائل مختلفة.
8) تفويض للقيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي تقرير مجلس الإدارة حول الترفيع في رأس المال مع مراعاة حق الأفضلية في الاكتتاب لفائدة المساهمين الحاليين، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة الخارقة للعادة وقائمة المساهمين.
ويقبل المساهمون للحضور بالجلسة العامة السنوية وبالجلسة العامة الخارقة للعادة بمجرد إثبات هويتهم. أما ممثلو المساهمين فيجب عليهم الاستظهار بتوكيل خاص ممضى من الموكل يذكر إسم ولقب الوكيل والموكل.