استدعاء للجلسة العامة العادية — البطارية التونسية أسد

استدعاء للجلسة العامة العادية

البطارية التونسية أسد

ش.خ.إ

رأس مالها : 24.000.000 دينار

مقرها الاجتماعي بنهج الفولاذ، المنطقة الصناعية ببن عروس

السيدات والآنسات والسادة المساهمون في رأس مال شركة البطارية التونسية أسد مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية للشركة التي ستنعقد يوم الأربعاء 29 جوان 2022 على الساعة العاشرة صباحا (10 س) بنزل Novotel الكائن بضفاف البحيرة 2 تونس، للنظر والتداول حول المسائل المدرجة بجدول الأعمال الآتي :

1 - قراءة تقريري مجلس الإدارة للشركة ولتجمع شركات أسد المتعلقين بالسنة المحاسبية 2021 والمصادقة عليهما.

2 - قراءة تقارير مراقبي الحسابات للشركة ولتجمع شركات أسد لنفس السنة المحاسبية. 3 - المصادقة على القوائم المالية للشركة موقوفة إلى حدود 31 ديسمبر 2021.

4 - المصادقة على العمليات واتفاقيات موضوع الفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.

5 - المصادقة على القوائم المالية المجمعة لتجمع شركات أسد موقوفة إلى حدود 31 ديسمبر 2021.

6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7 - تخصيص النتائج.

8 - تحديد منحة الحضور.

9 - تسمية مراقبي حسابات الشركة.

10 - مسائل مختلفة.

11 - نفوذ لإتمام إجراءات.

جميع الوثائق اللازمة موضوعة على ذمة المساهمين في الأجل القانوني للإطلاع عليها بالمقر الاجتماعي للشركة.