دعوة لحضور الجلسة العامة العادية للمساهمين

دعوة لحضور الجلسة العامة العادية للمساهمين

شركة الدراسات والنهوض بتونس الجنوبية

شركة خفية الإسم

رأس مالها : واحد مليون دينار

المقر الاجتماعي : 52 نهج ابن شرف - 1002 تونس

المعرف الجبائي : 040873RAM000

إن السادة المساهمين في رأس مال شركة الدراسات والنهوض بتونس الجنوبية مدعوون إلى حضور الجلسة العامة العادية المبرمج انعقادها يوم الخميس 23 جوان 2022 على الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر الشركة الكائن ب 52 نهج ابن شرف البلفيدار تونس 1002 وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :

1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2021.

2 - تلاوة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية 2021.

3 - تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات طبقا لمقتضيات الفصول 200 وما بعده والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية. 4 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية والاتفاقيات المنصوص عليها بالفصول 200 وما بعده والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.

5 - تخصيص النتائج.

6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2021.

7 - المصادقة على تعيين متصرف في مجلس الإدارة بداية من 12 جانفي 2022.

8 - الموافقة على إحالة السند الذي يملكه السيد رياض الهنتاتي في رأس مال الشركة إلى السيد عمر السعيداني.

9 - تجديد الجلسة العامة لعضوية الرئيس المدير العام للسنوات 2022 و2023 و2024.

10 - المصادقة على تعيين ثلاثة أعضاء جدد في مجلس الإدارة.

11 - تحديد مكافآت حضور ممثلي المنشآت العمومية بمجلس إدارة شركة الدراسات والنهوض بتونس الجنوبية لسنة 2021.