استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة سيتي كارز

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة سيتي كارز

شركة خفية الإسم ذات مساهمة عامة مدرجة بالسوق الرئيسية لبورصة الأوراق المالية بتونس

رأس المال : 18 000 000 دينار

المقر الاجتماعي : عدد 31 نهج المعامل المنطقة الصناعية - حلق الوادي - تونس المعرف الوحيد : 1017529Z

ص ض ا : 47 - 75042

قرر مجلس إدارة شركة سيتي كارز المنعقد بتاريخ 28 أفريل 2022 دعوة المساهمين إلى الحضور يوم 29 جوان 2022 على الساعة 09:00 بالمقر الكائن بعدد 31 نهج المعامل المنطقة الصناعية - حلق الوادي - تونس للجلسة العامة العادية وذلك للتداول في جدول الأعمال الآتي :

1. تلاوة والمصادقة على تقرير التصرف لمجلس الإدارة وعلى تقرير التصرف لمجموعة سيتي كار المتعلق بسنة 2021. 2. تلاوة تقرير مراقبي الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية المنفردة والمصادقة على القوائم المالية للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2021.

3. تلاوة تقرير مراقبي الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية المجمعة والمصادقة على القوائم المالية للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2021.

4. تخصيص نتائج السنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2021.

5. تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات المعد طبقا للفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والمصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها صلبه.

6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بخصوص سنة 2021.

7. إسناد منح الحضور.

8. تسمية عضو مجلس إدارة وتجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة.

9. تجديد مهام مراقب الحسابات.

10. إعلام المساهمين بمناصب أعضاء مجلس الإدارة في شركات أخرى.

11. مسائل مختلفة.

12. تفويض للقيام بالإجراءات القانونية.