استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة ابن النفيس

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة ابن النفيس

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 8640.000 دينار

مقرها الاجتماعي : طريق تونس كلم 4 صفاقس 3031

الدفتر التجاري : B1123171997

المعرف الجبائي : 18467Z/A/M/000 إن السيدات والسادة المساهمين في شركة "ابن النفيس" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 23 جوان 2022 على الساعة الخامسة مساء بنزل برج الضيافة - طريق سكرة كم 3 صفاقس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة العادية السنوية الخاص بالسنة المالية 2021.

2. تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2021.

3. النظر والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2021.

4. النظر والمصادقة على الاتفاقات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

5. النظر والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2021.

6. تبويب نتائج السنة المالية 2021.

7. ضبط مبلغ بدل الحضور.

8. المصادقة على عملية إعادة تقييم أصول الشركة.

9. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة طيلة تصرفهم خلال سنة 2021.

10. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

11. تجديد مهام مراقب الحسابات.

12. الإعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى طبقا لمقتضيات الفصلين 192 و209 لمجلة الشركات التجارية يشغلها أعضاء بالمجلس أو رئيس المجلس أو المدير العام. 13. منح نفوذ للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة.

ويعتبر هذا الإعلان استدعاء رسميا لكل المساهمين.

وليكن في علم السيدات والسادة المساهمين أن تقرير مجلس الإدارة والوثائق التي ينص عليها القانون توضع على ذمتهم بالمقر الاجتماعي للشركة في الآجل القانوني.