إستدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة
مؤسسات البشير خلف الله وشركاؤه
شركة خفية الاسم
المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية أريانة الشرقية 2
رأس مالها : 900.000 دينار
المعرف الوحيد : 0017682A
إن السادة المساهمين في مؤسسات البشير خلف الله وشركاؤه مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والخارقة للعادة اللتان ستنعقدان يوم الخميس 30 جوان 2022 بداية من الساعة الحادية عشر صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
٭ الجلسة العامة العادية على الساعة الحادية عشر صباحا :
- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2021.
- تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات عن تصرف سنة 2021.
- المصادقة على التقريرين المذكورين مع الموازنة وحسابات النتائج لسنة 2021 وتخصيص النتائج.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف سنة 2021.
- المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بمجلة الشركات التجارية.
- ضبط مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
- تجديد مهام مراقب الحسابات.
- مسائل مختلفة.
٭ الجلسة العامة الخارقة للعادة على إثر الجلسة العامة العادية :
- الترفيع في رأس المال الاجتماعي.
- تنقيح القانون الأساسي.