استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة التونسية للتأمين
"اللويد التونسي"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 45.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : عمارة اللويد التونسي ضفاف البحيرة شارع الطاهر الحداد تونس 1053
المعرف الوحيد : T0002395
معرف الضمان الاجتماعي : 48 - 3637 السيدات والسادة المساهمون بالشركة التونسية للتأمين "اللويد التونسي" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء الموافق ل 28 جوان 2022 على الساعة العاشرة (10) صباحا بالمقر الاجتماعي لشركة تونس لمجنبات الألمنيوم الكائن بنهج المعامل المنطقة الصناعية سيدي رزيق 2033 مقرين وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
- المصادقة على صيغ وآجال الاستدعاء للجلسة،
- التلاوة والمصادقة على تقارير مجلس الإدارة لتصرف سنة 2021،
- التلاوة والمصادقة على تقارير مراقبي الحسابات لسنة 2021،
- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2021، - تخصيص النتائج المالية،
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
- تحديد منحة الحضور،
- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة،
- تعيين عضو مجلس إدارة،
- تجديد مهمة مراقب الحسابات وتعيين مراقب حسابات،
- المصادقة على عملية تحويل محفظة عقود التأمين على الحياة إلى شركة اللويد للحياة، - المصادقة على الإتفاقيات المنظمة على معنى الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية،
- صلاحيات لإتمام الإجراءات.