استدعاء — المصحة العامة للجراحة وجراحة العظام مصحة أميلكار

استدعاء

المصحة العامة للجراحة وجراحة العظام مصحة أميلكار

خ إ

رأس مالها : 23 800 000 د

المقر الاجتماعي : إقامة "تاج النصر 2"، عمارة C شقة 2037 - CJ1 النصر 2 أريانة

المعرف الوحيد : 1290626A

ندعو السادة المساهمين في شركة المصحة العامة للجراحة وجراحة العظام - مصحة أمليكار لحضور الجلسة العامة العادية التي ستلتئم يوم الثلاثاء 28 جوان 2022 على الساعة السابعة مساء بالمقر الاجتماعي المذكور أعلاه وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1 - المصادقة على طرق استدعاء وانعقاد الجلسة العامة.

2 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2021.

3 - تلاوة تقارير مراقب الحسابات للسنة المالية 2021.

4 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2021.

5 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2021.

6 - المصادقة على الإتفاقات المبرمة في إطار الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. 7 - تخصيص النتائج.

8 - تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

9 - تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

10 - تعيين مراقب حسابات جديد للشركة. 11 - تحديد منح الحضور.

12 - منح صلاحيات الإجراءات القانونية. 13 - مسائل مختلفة.

توضع كل الوثائق الخاصة بالجلسة على ذمة المساهمين في المقر الاجتماعي للشركة.