استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 12.623.469
مقرها الاجتماعي : المركز العمراني الشمالي - شارع الأرض 1003 تونس حي الخضراء
MF : 0012364R
إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية "ستيب" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 30 جوان 2022 على الساعة الحادية عشر صباحا )11H00) بالمقر الاجتماعي - المركز العمراني الشمالي - شارع الأرض - 1003 تونس الخضراء وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1. القراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة لتصرف سنة 2021.
2. قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات لتصرف سنة 2021.
3. المصادقة على القوائم المالية الفردية لسنة .2021
4. المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصول 200، 202 و475 من مجلة الشركات التجارية.
5. قراءة تقرير مراقبي الحسابات للقوائم المالية المدعمة لتصرف سنة .2021
6. المصادقة على القوائم المالية المدعمة لتصرف سنة .2021
7. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة للتصرف بخصوص سنة .2021
8. تخصيص النتائج لسنة .2021
9. تحديد منحة الحضور التي سيتم منحها بعنوان سنة 2021 لفائدة المتصرفين وأعضاء المجلس القار للتدقيق الداخلي. 10. تجديد جزئي في أعضاء مجلس الإدارة حسب الفصل 19 من القانون الأساسي للمؤسسة.
11. التفويض من أجل الشكليات.