استدعاء إلى الجلسة العامة العادية
« ESAT »
EMBEDDED SOLUTIONS AND ADVANCED TECHNOLOG
S A
Capital : 674.000 Dinars
وفقا لأحكام المادة 277 من مجلة الشركات التجارية نطلب منكم حضور الجلسة العامة العادية المتعلقة بالسنوات المحاسبية 2020 و2021 لشركة "ESAT" الذي ستنعقد يوم الثلاثاء 26 جويلية 2022 على الساعة 10 صباحا في مكتبنا الكائن ب 5 نهج سفيطلة - نوتردام - ميتوال فيل - تونس.
تدرج النقاط التالية في جدول أعمال هذه الجلسة :
1. متابعة الإعلان الموجه من طرف مدير عام شركة "ESAT " إلى رئيس هيئة المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية المؤرخ في 20 سبتمبر 2021 بشأن العلامات التحذيرية للصعوبات الاقتصادية التي تمر بها الشركة. 2. قراءة تقارير مجلس الإدارة المتعلق بالسنوات المحاسبية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 و31 ديسمبر 2021.
3. قراءة التقارير العامة لمدقق الحسابات المتعلقة بالسنوات المحاسبية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 و31 ديسمبر 2021.
4. المصادقة على تقارير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة "ESAT " للسنوات المحاسبية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 و31 ديسمبر 2021.
5. قراءة التقارير الخاصة لمدقق الحسابات للسنوات المحاسبية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 و31 ديسمبر 2021.
6. المصادقة على الاتفاقيات المنظمة التي حددت طبقا للفصل 200 وما بعدها، والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية. 7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنوات المحاسبية المنتهية 2020 و2021.
8. تخصيص الأرباح للسنوات المحاسبية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 و31 ديسمبر 2021.
9. فحص الوضع المالي للشركة في هذا التاريخ وأخذ القرار المناسب له.
10. تفويض الصلاحيات لمجلس الإدارة