استدعاء للجلسة العامة العادية للشركة المغاربية لترويج الإطارات المطاطية "صوماكوب"
مقرها الاجتماعي : 14 نهج ايطاليا 1000 تونس
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 595.000 دينار
معرفها الجبائي : 0036025C
إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة المغاربية لترويج الإطارات المطاطية "صوماكوب" مدعوون للحضور أو الحق في التمثيل للحضور للجلسة العامة العادية والتي ستنعقد يوم الخميس 21 جويلية 2022 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية المركز العمراني الشمالي شارع الأرض تونس الخضراء وذلك للنظر في المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي :
1. الموافقة على التأخير في عقد اجتماع الجلسة العامة العادية.
2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة لتصرف السنة المالية 2021 والمصادقة عليه.
3. تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات لتصرف السنة المالية 2021.
4. المصادقة على القوائم المالية لسنة 2021.
5. المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
6. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف السنة المالية 2021.
7. تخصيص النتائج لتصرف سنة .2021 8. تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2021.
9. التصريح بوظائف أعضاء مجلس الإدارة في مؤسسات أخرى.
10. منح النفوذ للقيام بالإجراءات الإشهار.