شركة المستشفى الخاص الأمان خ إ
رأس المال الاجتماعي : 8.400.000,000 دينار
المقر الاجتماعي : عمارة الزمرد سنتر، حدائق البحيرة، ضفاف البحيرة 1053 تونس
المعرف الوحيد : 1170032L
السجل التجاري : B24169352010
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ في 8 أفريل 2022 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 9 ماي 2022 تحت عدد 22802072 وصل عدد 3718 والذي أودع منه نظير لدى السجل الوطني للمؤسسات بتاريخ 17 جوان 2022 تحت عدد 202245932 تقرر ما يلي :
1 - المصادقة على القوائم المالية وتقارير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة كما عرضه مجلس الإدارة.
2 - المصادقة على الاتفاقيات والمعاملات المبرمة خلال السنة المالية 2021 على النحو المبين في التقرير الخاص لمراقب الحسابات المنصوص عليها بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
3 - تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات تنتهي إثر انعقاد الجلسة العامة المتعلقة بالنظر في حسابات سنة .2024 4 - تسمية مكتب "دلتا كونسلتنغ" في شخص السيد سعيد مالك كمراقب حسابات لمدة ثلاث سنوات أي إلى موعد انعقاد الجلسة العامة العادية للنظر في حسابات سنة .2024 5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6 - نفوذ.