استدعاء للجلستين العامتين العادية والخارقة للعادة
مصحة "اليسر"
شركة خفية الإسم
رأس مال قدره 11.125.000 دينار
المقر الاجتماعي : 10 مكرر، شارع هارون الرشيد - 4000 سوسة
السجل التجاري : B27116112009
المعرف الجبائي : 1110053JAM000 إن السادة مساهمي مصحة "اليسر" مدعوون لحضور أعمال الجلستين العامتين العادية والخارقة للعادة اللتين ستنعقدان يوم الأربعاء 10 أوت 2022 على الساعة 13 ظهرا بالمقر الاجتماعي لمصحة الأفق شارع ابن الجزار وذلك قصد تداول جدولي الأعمال التاليين :
أ - الجلسة العامة العادية :
1 - التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة بخصوص تسيير ونشاط السنة المالية 2021، وتبرئة ذمة أعضائه.
2. تلاوة تقريري مراقب الحسابات العام والخاص والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2021 وعلى العمليات المندرجة ضمن الاتفاقيات المقننة.
3. تحديد مكافآت الحضور.
4. تخصيص النتائج.
5. تفويض الصلاحيات لإتمام الإجراءات الشكلية.
ب - الجلسة العامة الخارقة للعادة
1. تلاوة تقريري مجلس الإدارة مراقب الحسابات بخصوص مشروع زيادة رأس المال.
2. الترخيص في زيادة رأس المال.
3. تفويض الصلاحيات لإتمام الإجراءات الشكلية.
يمكن للمساهمين حضور أعمال الجلستين شخصيا أو تعيين من يمثلهم من المساهمين أو غيرهم، بواسطة تفويض.
جميع الوثائق المتعلقة بالجلستين العامتين على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي.