استدعاء للجلسة العامة للمساهمين — شركة التوسع العقاري ش خ إ

استدعاء للجلسة العامة للمساهمين

شركة التوسع العقاري ش خ إ

Société l’Expansion Immobilière SA رأس مالها : 2.000.000 دينار

53 نهج 8600 المنطقة الصناعية - الشرقية 1 - تونس

المعرف الوحيد : 0578571N

طبقا لقرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 20 جوان 2022 فإن السادة المساهمين بشركة التوسع العقاري ش خ إ مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة المزدوجة التي ستنعقد يوم 28 جويلية 2022 على الساعة العاشرة صباحا بمقر شركة بشرى القابضة بالشرقية وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :

بصفتها العادية :

• المصادقة على آجال وكيفية استدعاء الجلسة العامة.

• قراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة والتقرير العام لمراقب الحسابات المتعلق بالسنوات المالية 2017 و2018 و2019 وعلى القوائم المالية لنفس هذه الفترة.

• قراءة التقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلق بالسنوات المالية 2017 و2018 و2019.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

• تخصيص نتائج السنوات المالية 2017 و2018 و2019.

• تعيين و/أو تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

• تجديد مهام مراقب الحسابات.

• مسائل أخرى.

بصفتها الخارقة للعادة :

• وضعية الشركة بالنسبة للفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.

• مسائل أخرى.

وليكن في علم السادة المساهمين أن جميع الوثائق المنصوص عليها قانونا موضوعة على ذمتهم بالمقر الاجتماعي لشركة بشرى القابضة بالشرقية في الآجال القانونية.

يعتبر هذا الإعلان استدعاء شخصيا لكل مساهم.