استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة ب اف أي الدولية

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة ب اف أي الدولية

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 4.265.000 دينار

المقر الاجتماعي : نهج بحيرة غار الملح، ضفاف البحيرة 1053 تونس

المعرف الجبائي : 0496290CA/M/000 المعرف الوحيد لدى السجل الوطني للمؤسسات بتونس : 0496290C

إن السادة المساهمين في رأس مال شركة ب.اف.اي الدولية مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المقررة ليوم غرة أوت 2022 على الساعة 12 صباحا بالمقر الاجتماعي وذلك قصد التداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :

1. الإطلاع والمصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2021.

2. الإطلاع على التقرير الخاص والتقرير العام لمراقب الحسابات للسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2021.

3. الاطلاع والمصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 و475 لمجلة الشركات التجارية المبرمة خلال السنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2021.

4. الإطلاع والمصادقة على القوائم المالية الفردية للسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2020.

5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6. تبويب النتائج المتعلقة بالسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2021.

7. تحديد مبلغ منحة الحضور لفائدة أعضاء مجلس الإدارة.

8. الاطلاع والمصادقة على التقرير المتعلق بتصرف تجمع شركات ب.ف.اي للسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2021.

9. الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية المجمعة للسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2021.

10. الاطلاع والمصادقة على القوائم المالية المجمعة للسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر .2021

11. تعيين عضو بمجلس الإدارة.

12 تفويض.

يمكن للمساهمين الإطلاع على كل الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة بالمقر الاجتماعي للشركة طيلة المدة القانونية.