شركة إكويتي كابيتال

شركة إكويتي كابيتال

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 397 050 000 دينار

مقرها الاجتماعي : ضفاف البحيرة II منطقة 5، تقسيم النخيل، حي الصنوبر القطعة عدد HSC3/5/3،تونس 1053 معرفها الوحيد : 0002802M

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية للسنة المالية 2021 المنعقدة يوم الثلاثاء 14 جوان 2022 على الساعة التاسعة صباحا بمقر الشركة، المسجل بالقباضة المالية البحيرة تونس بتاريخ 20 جوان 2022 تحت عدد 22704820 وصل عدد M068767 والذي أودع منه نظير بالسجل الوطني للمؤسسات بتاريخ 29 جوان 2022 تحت عدد 202249810، تقرر ما يلي :

1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة ونتائجها المحاسبية للسنة المالية 2021 والمصادقة عليه.

2. تلاوة تقارير مراقبي الحسابات للسنة المالية 2021 والعمليات المنصوص عليها بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والمصادقة عليها.

3. عرض القوائم المالية الفردية والمجمعة للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليها.

4. المصادقة على تخصيص نتائج السنة المالية 2021.

5. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية 2021.

6. مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.

7. عرض والمصادقة على تقرير الحوكمة للشركة لسنة 2021.

8. المصادقة على التمديد في آجال التخارج من شركة ADTM.

9. المصادقة على بيع أرض سكرة موضوع الرسم العقاري عدد 86248 أريانة.

10. تعيين أعضاء مجلس الإدارة للسنوات 2022، 2023 و2024.

11. تعيين مراقبي حسابات للسنوات 2022، 2023 و.2024

12. التفويضات التي سيتم منحها.