شركة أبو نواس للتسيير السياحي
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 300 ألف دينار
مقرها الاجتماعي : عمارة إكويتي كابيتال، ضفاف البحيرة II منطقة 5، تقسيم النخيل ، حي الصنوبر القطعة عدد HSC3/5/3، تونس 1053
معرفها الوحيد : 0012134D
بمقتضى محضر اجتماع الجلسة العامة العادية للسنة المالية 2021 المنعقدة يوم الاثنين الموافق ل 27 جوان 2022 على الساعة الحادية عشر صباحا بمقر الشركة، المسجل بالقباضة المالية البحيرة تونس بتاريخ 5 جويلية 2022 تحت عدد 22705393، وصل عدد M077996،والذي أودع منه نظير بالسجل الوطني للمؤسسات بتاريخ 12 جويلية 2022 تحت عدد 202253185، تقرر ما يلي :
1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة ونتائجها المحاسبية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
2. عرض القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات للسنة المالية 2021 والمصادقة عليها.
3. المصادقة على تخصيص نتائج السنة المالية 2021.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية 2021.
5. مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
6. تعيين أعضاء مجلس الإدارة للسنوات 2022، 2023، و2024.
7. تعيين مراقب حسابات للسنوات 2022، 2023 و2024.
8. التفويضات التي سيتم منحها.