شركات خفية الاسم
استدعاء لجلسة عامة عادية
يوم 5 أوت 2022
الافريقية لتكرير الزيوت
المعرف الوحيد : 011822S
السادة المساهمون في شركة الافريقية لتكرير الزيوت للحضور للجلسة العامة العادية المزمع عقدها يوم 5 أوت 2022 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للمساهمة شركة ي.خ.ه هولدينق الكائنة بالمنطقة الصناعية الشرقية 2 نهج الصناعات التقليدية عدد 52 أريانة وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1/ المصادقة على تاريخ انعقاد الجلسة.
2/ تلاوة التقرير السنوي لسنة 2021.
3/ تلاوة تقارير مراقب الحسابات.
4/ المصادقة على القوائم المالية لسنة 2021.
5/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6/ تخصيص رسوم الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
7/ تخصيص نتيجة سنة 2021 والنتائج المؤجلة.
8/ المصادقة على إتفاقيات بموجب الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
9/ المصادقة على تعيين أعضاء مجلس إدارة جدد.
10/ تعيين مراقب حسابات لسنوات 2022 و2023 و2024.
11/ مسائل مختلفة.
12/ تفويض.
يداول المساهمون في جدول الأعمال طبقا لمقتضيات مجلة الشركات التجارية والقانون الأساسي.