شركات خفية الإسم
شركة التنمية والاستثمار للجنوب
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 35.727.910 دينارا
المقر الاجتماعي : المركب الإداري شارع منصور الهوش 4100 مدنين
المعرف الوحيد : 003514L
رقم الانخراط ب ص .و.ض.إ : 52 - 34293
إن السادة المساهمين في شركة التنمية والاستثمار للجنوب مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 15 أوت 2022 على الساعة التاسعة صباحا بنزل نوفوتل بتونس للنظر في جدول الأعمال التالي :
1. تلاوة تقرير التصرف لمجلس الإدارة لسنة 2021.
2. تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2021.
3. المصادقة على القوائم المالية وتقرير التصرف لسنة 2021.
4. المصادقة على العمليات والاتفاقيات التي تدخل في إطار الفصلين 200 و475 وما يليهما من مجلة الشركات التجارية.
5. تخصيص النتائج المحاسبية لسنة .2021 6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم خلال سنة 2021.
7. ضبط مبلغ مكافآت الحضور المسندة لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2021.
8. ضبط مبلغ مكافآت الحضور المسندة لأعضاء اللجنة القارة للتدقيق لسنة 2021. 9. تجديد مهمة مراقب الحسابات لسنوات 2022 و2023 و2024.
10. المصادقة على القوائم المالية المجمعة لمجموعة شركة التنمية والاستثمار للجنوب لسنة 2021.
11. تفويض للقيام بإجراءات.