دعوة لحضور الجلسة العامة العادية
للشركة التونسية للشحن والترصيف
شركة خفية الإسم
برأس مال : 54500.000 دينار
المقر الاجتماعي : شارع الجمهورية عدد 19 تونس 1002
يدعو مجلس إدارة الشركة التونسية للشحن والترصيف كافة المساهمين في رأس مال الشركة لحضور الجلسة العامة العادية المزمع عقدها يوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022 على الساعة العاشرة صباحا بمقر وكالة حلق الوادي البيئة حلق الوادي 2060 وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1. المصادقة على التأخير المسجل للدعوة لانعقاد الجلسة العامة العادية.
2. الاطلاع على التقرير السنوي لمجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2020.
3. تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات لسنة 2020.
4. المصادقة على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2020.
5. تخصيص النتائج للسنة المالية 2020. 6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان تصرفهم لسنة 2020.
7. تحديد مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2020.
8. تحديد المنحة المخولة لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق بعنوان سنة 2020.
9. تجديد نيابة مكتب EXACOM AUDIT لصاحبه السيد عبد الرزاق الصويعي كمراقب حسابات ثان للشركة للسنوات المحاسبية 2021 - 2022 - 2023.
10. منح الصلاحيات للممثل القانوني للشركة للقيام بإجراءات التسجيل والإشهار وكل ما ينص عليه القانون.