استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة سرفيكوم
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 11 874 000 دينار
المقر الاجتماعي : 65 نهج 8601 المنطقة الصناعية بالشرقية I - 2035 تونس
المعرف الجبائي : 826619W
إن السادة مساهمي شركة سرفيكوم مدعوون للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 13 سبتمبر 2022 على الساعة 16 مساء بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1. المصادقة على التأخير في عقد الجمعية العامة العادية للسنة المالية 2021 خارج المواعيد التنظيمية.
2. قراءة تقرير نشاط الشركة لعام 2021. 3. تلاوة تقرير العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2021.
4. قراءة تقرير لمراقب الحسابات المجمع 2021.
5. الموافقة على البيانات المالية الفردية والمجمعة للسنة المالية 2021.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7. تخصيص نتائج السنة المالية 2021. 8 - المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 200، 205 و475 من مجلة الشركات التجارية.
9 - معلومات عن المناصب التي يشغلها رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة والمدراء الآخرون على مستوى الشركات الأخرى.
10 - تعيين مراقب حسابات ثان للشركة.
11 - إعادة تشكيل مجلس الإدارة.
12 - تفويض السلطة لإنجاز الشكليات.