استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة الدراسات والتطور السياحي للحمامات

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة الدراسات والتطور السياحي للحمامات

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 7.920.000 دينار

مقرها الاجتماعي : نزل الميراج شارع بيتينو كراكسي جنان الحمامات

المعرف الجبائي : 0013031B/A/M000 بمقتضى محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم 28 جويلية 2022 تم استدعاء السادة المساهمين للاجتماع في جلسة عامة عادية وذلك يوم الخميس 8 سبتمبر 2022 على الساعة الثالثة مساء بمقر مجموعة جسور بعمارة لاك سايد البحيرة 2 تونس قصد تداول جدول الأعمال التالي :

1 - المصادقة على تأخير الجلسة العامة العادية لحكم السنة المالية 2021.

2 - تجديد مهام مراقب الحسابات لسنوات 2021 إلى 2023 والمصادقة على التجديد المتأخر المصادقة على الاتفاقيات المنظمة. 3 - قراءة تقرير مجلس الإدارة من العام المالي 2021 وتقديم البيانات المالية لتلك السنة.

4 - تلاوة التقارير العامة والخاصة لمدقق الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2021. 5 - المصادقة إن أمكن على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية كما في 31 ديسمبر 2021.

6 - المصادقة على العمليات والاتفاقيات التي تحكمها المادة 200 من قانون الشركات التجارية.

7 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

8 - تخصيص النتائج لسنة 2021.

9 - صلاحيات الإيداع والمطبوعات.