شركة مصحة سوسة

شركة مصحة سوسة

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 11.450.000 دينار

المقر الاجتماعي : نزل المرادي ص ب 48، القنطاوي 4089 حمام سوسة

المعرف الوحيد لدى السجل الوطني للمؤسسات : 1055036V

المعرف الجبائي : 1055036V/A/M/000 الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 61 - 276511

بمقتضى محضر مداولات الجلسة العامة العادية للشركاء المنعقدة بتاريخ 18 جانفي 2022، والمسجل بالقباضة المالية بحمام

سوسة في 23 جوان 2022 تحت عدد 22803314 والواقع إيداع نظير منه بالسجل الوطني للمؤسسات بتاريخ 10 أوت 2022 تحت عدد 202265169 فإنه تقرر ما يلي :

1 - المصادقة على التأخير في انعقاد الجلسة العامة العادية.

2 - المصادقة على الموازنة المالية لسنوات 2019 و2020.

3 - رصد النتائج المالية لسنوات 2019 و2020.

4 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2019 و2020.

5 - تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تنتهي عند انعقاد الجلسة العامة التي ستنظر في موازنة السنة المالية 2023. 6 - تجديد مهام السيد سيف الدين شبيل محجوب مراقب حسابات الشركة لمدة ثلاث سنوات تنتهي عند انعقاد الجلسة العامة التي ستنظر في موازنة السنة المالية 2023.

7 - تطبيق مقتضيات الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والمصادقة على جميع العمليات المتعلقة بالسنوات المالية 2019 و2020.

بمقتضى محضر مداولات مجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ 18 جانفي 2022، والمسجل بالقباضة المالية بحمام سوسة في 23 جوان 2022 تحت عدد 22803313 والواقع إيداع نظير منه بالسجل الوطني للمؤسسات بتاريخ 10 أوت 2022 تحت عدد 202265169 فإنه تقرر ما يلي :

1) تعيين السيد سامي المهيري رئيسا مديرا عاما لمدة ثلاث سنوات تنتهي عند انعقاد الجلسة العامة التي ستنظر في موازنة السنة المالية 2023.

2) تحديد صلاحيات الرئيس المدير العام. 3) تعيين السيد مراد المهيري مديرا عاما مساعدا لمدة ثلاث سنوات تنتهي عند انعقاد الجلسة العامة التي ستنظر في موازنة السنة المالية 2023.

4) تحديد صلاحيات المدير العام المساعد.