استدعاء لعقد الجلسة العامة العادية ليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022
لافل 4
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 18.000.000 دينار
يعلم مجلس الإدارة المساهمين بأنهم مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية القادمة التي ستنعقد يوم الثلاثاء الموافق للعشرين (20) من شهر سبتمبر 2022 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة الكائن ب 15 شارع قرطاج 1000 تونس، تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1. المصادقة على تجاوز التأخير في آجال انعقاد الجلسة العامة العادية بالسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2021.
2. تلاوة والمصادقة على تقرير تصرف مجلس الإدارة والقوائم المالية المتعلقين بالسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2021.
3. تلاوة والمصادقة على تقريري مراقب الحسابات العام والخاص للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2021.
4. المصادقة على العمليات والاتفاقيات المنجزة خلال سنة 2021 والخاضعة للفصل 200 من م ش ت.
5. تبويب النتائج المحققة في سنة 2021. 6. تحديد بدل الحضور التي ستسند إلى أعضاء مجلس الإدارة لقاء تصرفهم خلال سنة 2021.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام عن تصرفهم في سنة 2021.
8. المصادقة على قبول تعيين عضو مجلس إدارة جديد.
9. منح التفويضات اللازمة للقيام بالإجراءات الشكلية.
في صورة وجود مانع للحضور شخصيا نرجو منكم إسناد تفويض لأحد المساهمين حسب الإجراءات القانونية المتبعة. جميع الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موضوعة على ذمة المساهمين بمقر الشركة في الآجال القانونية.