استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة - تاك انفاست

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة - تاك انفاست

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 22.999.995 دينارا

المقر الاجتماعي : إقامة السفير، الطابق الأول، ضفاف البحيرة II تونس 1053 المعرف الوحيد : 1110170N

إن السادة المساهمين في رأس مال شركة تاك انفاست مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 22 سبتمبر 2022 على الساعة الرابعة والنصف مساءا بالمقر الاجتماعي لشركة سمارت كابيتال، بإقامة السفير الطابق الأول ضفاف البحيرة 2 تونس 1053، وذلك للتداول في المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي :

1. المصادقة على طرق ومواعيد استدعاء الجلسة.

2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2020 والمصادقة عليه.

3. تلاوة التقارير الفردية والموحدة لمراقب الحسابات لسنة 2020.

4. تلاوة القوائم المالية الفردية لسنة 2020 والمصادقة عليها وعلى الاتفاقيات المشار إليها بالفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

5. تلاوة القوائم المالية الموحدة لسنة 2020 والمصادقة عليها وعلى الاتفاقيات المشار إليها بالفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7. تخصيص النتائج الفردية والموحدة لسنة 2020.

8. التنازل على مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2020.

9. تسمية أعضاء مجلس إدارة جدد.

10. تجديد مدة نيابة أعضاء مجلس إدارة تاك انفاست لسنة 2021 - 2022 - 2023. 11. تجديد مهام مراقب الحسابات لسنة 2021 - 2022 - 2023.

12. تفويض للقيام بالإجراءات القانونية.