الشركة السياحية للترفيه البحري بالحمامات الجنوبية

الشركة السياحية للترفيه البحري بالحمامات الجنوبية

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 20.305.000 دينار

المقر الاجتماعي : نزل المرادي ص ب 48، القنطاوي 4089 حمام سوسة

المعرف الوحيد لدى السجل الوطني للمؤسسات : 0496170V

المعرف الجبائي : 496170V/A/M/000 الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 11 - 167821

بمقتضى محضر مداولات الجلسة العامة العادية للشركاء المنعقدة بتاريخ 30 نوفمبر 2021، والمسجل بالقباضة المالية بحمام سوسة في 3 أوت 2022 تحت عدد 22704113 والواقع إيداع نظير منه بالسجل الوطني للمؤسسات بتاريخ 22 أوت 2022 تحت عدد 202268216 فإنه تقرر ما يلي :

1 - المصادقة على التأخير في انعقاد الجلسة العامة العادية.

2 - المصادقة على الموازنة المالية لسنة 2020 وعلى قرار مواصلة نشاط الشركة. 3 - رصد النتائج المالية لسنة 2020.

4 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2020.

5 - تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تنتهي عند انعقاد الجلسة العامة التي ستنظر في موازنة السنة المالية 2023. 6 - تجديد مهام مراقب حسابات الشركة السيد طارق الحاج صالح لمدة ثلاث سنوات تنتهي عند انعقاد الجلسة العامة التي ستنظر في موازنة السنة المالية 2023.

7 - تطبيق مقتضيات الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والمصادقة على جميع العمليات المتعلقة بالسنة المالية 2020.

بمقتضى محضر مداولات مجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ 30 نوفمبر 2021، والمسجل بالقباضة المالية بحمام سوسة في 3 أوت 2022 تحت عدد 22704114 والواقع إيداع نظير منه بالسجل الوطني للمؤسسات بتاريخ 22 أوت 2022 تحت عدد 202268255 فإنه تقرر ما يلي :

1( تجديد مهام الرئيس المدير العام السيد سامي المهيري لمدة ثلاث سنوات تنتهي عند انعقاد الجلسة العامة التي ستنظر في موازنة السنة المالية 2023.

2( تحديد صلاحيات الرئيس المدير العام.

3( تعيين السيد مراد المهيري، مديرا عاما مساعدا، لمدة ثلاث سنوات تنتهي عند انعقاد الجلسة العامة التي ستنظر في موازنة السنة المالية .2023

4( تحديد صلاحيات المدير العام المساعد.