استدعاء — شركة الكيميا

استدعاء

شركة الكيميا

شركة خفية الاسم

رأس مالها 19 472 530 دينارا

11 نهج الياس - 1082 تونس المهرجان تتشرف شركة الكيميا بدعوة كافة مساهماتها ومساهميها للمشاركة يوم الخميس 29 سبتمبر 2022 على الساعة العاشرة صباحا بنزل كونكورد ضفاف البحيرة تونس، في الجلسة العامة العادية التي ستنعقد للمداولة في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي : 1 - تقرير مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2021.

2 - التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات لسنة 2021.

3 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية الخاصة بنفس السنة.

4 - المصادقة على القوائم المالية المجمعة لسنة 2021 لمجمع الكيميا.

5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6 - تحديد مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة وأجر أعضاء الهيئة الدائمة للمراقبة. 7 - تخصيص نتيجة سنة 2021.

8 - تعيين مراقبي حسابات للسنوات المالية 2022 – 2023 – 2024.

هذا، وطبقا للفصل 29 من القانون الأساسي للشركة، يحق لكل مساهم الحضور بمجرد إثبات هويته وشريطة أن يكون مرسما في سجلات الشركة من طرف وسيطه بالبورصة خمسة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجلسة العامة.

كما يتسنى لكل مساهم حق توكيل من يمثله، شريطة أن يكون ذلك الوكيل هو نفسه مساهما وأن يسجل التوكيل بمقر الشركة خمسة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجلسة العامة.

كما سيتم وضع كل التقارير التي سيقع عرضها على الجلسة العامة على ذمة كل مساهم بالمقر الاجتماعي للشركة.