دعوة لحضور اجتماع مجلس الإدارة
شركة شاكتما فسفاط خفية الإسم
المقر الاجتماعي : نهج بحيرة كنستانس عمارة مركز قرطاج جناح ب الطابق الأول مكتب عدد 3 ضفاف البحيرة 1053 تونس رأس مالها : 2.500.000,000 دينار
المعرف الوحيد : 1350642K
مجلس الإدارة يدعو الشركاء إلى جلسة عامة عادية يوم 14 أكتوبر 2022 بنزل البيت الأبيض الكائن بعدد 45 شارع محمد الخامس تونس على الساعة العاشرة صباحا وذلك للتباحث في جدول الأعمال التالي : 1 - قراءة التقرير الإداري لمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018. 2 - قراءة تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018. 3 - الموافقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
4 - تخصيص النتائج للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
5 - قراءة التقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلق بعمليات الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية والموافقة على هذه المعاملات.
6 - إخلاء مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بإدارتهم خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2018.
7 - قراءة التقرير الإداري لمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
8 - قراءة تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
9 - الموافقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
10 - تخصيص النتائج للسنة المنتهية في 31 ديسمبر .2019
11 - قراءة التقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلق بعمليات الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية والموافقة على هذه المعاملات.
12 - إخلاء مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بإدارتهم خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2018.
13 - المصادقة على تعيين عضو مجلس إدارة.
14 - تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
15 - التمديد لمراقب الحسابات وتعيين مراقب حسابات جديد للسنوات المالية 2020 و2021 و2022.
16 - منح صلاحيات للقيام بإجراءات الإيداع والإعلان القانونية.
الوثائق موضوعة على ذمة الشركاء بمقر الشركة الكائن بنهج بحيرة كنستانس، عمارة قرطاج سنتر، ضفاف البحيرة ، 1053 تونس. تم نشر هذه الدعوة بجريدة الشروق الناطقة بالعربية بتاريخ 9 سبتمبر 2022 وجريدة "le quotidien" الناطقة بالفرنسية بتاريخ 9 سبتمبر 2022.