استدعاء للجلسة العامة العادية ليوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022
الشركة التونسية للدواجن
TUNISIENNE SOCIETE D’AVICULTURE
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 5.460.000 دينار
المقر الاجتماعي : شارع الشباب برج السدرية بن عروس
المعرف الوحيد : 0012572Y
رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 33 - 66575
إن السادة المساهمين في الشركة التونسية للدواجن "سوتافي" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المقرر عقدها يوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بشارع الشباب برج السدرية وذلك للتداول في المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي :
1 - تقبل التأخير الحاصل لانعقاد الجلسة العامة العادية.
2 - عرض تقرير مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2021 والمصادقة عليه.
3 - تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية المختتمة بتاريخ 31 ديسمبر 2021.
4 - المصادقة على القوائم المالية المختتمة بتاريخ 31 ديسمبر 2022.
5 - المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. 6 - تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2021. 7 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف سنة 2021.
8 - المصادقة على قرار تعيين متصرف بمجلس الإدارة.
9 - تعيين متصرف جديد بمجلس الإدارة. 10 - تحديد مبلغ منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2021.
11 - منح الصلاحيات للقيام بإجراءات التسجيل والإشهار وكل ما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل.
ملاحظة : كل الوثائق التي تخص الجلسة العامة العادية موضوعة بالمقر الاجتماعي للشركة على ذمة المساهمين وذلك طيلة الآجال القانونية.