استدعاء للالتئام جلسة عامة عادية — شركة معهد المهن للصحة

استدعاء للالتئام جلسة عامة عادية

شركة معهد المهن للصحة

شركة خفية الإسم

ذات رأس مال 116.500 د

3، نهج المنستير، العوينة، طريق المرسى - 2045 - تونس

المعرف الوحيد : 1374587Z

رقم الانخراط ض ا : 56014971

إن السادة المساهمين في شركة معهد المهن للصحة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المقرر عقدها بتاريخ يوم الجمعة 28 أكتوبر 2022 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1. تلاوة تقرير التصرف القوائم المالية للسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2021. 2. تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات بعنوان السنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2021.

3. المصادقة على تقرير التصرف وعلى القوائم المالية للسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2021.

4. تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات بعنوان السنة المالية للسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2021.

5. المصادقة على الاتفاقيات موضوع الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

6. إبراء أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم عن السنة المالية 2021.

7. تخصيص نتائج السنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2021.

8. الموافقة على استقالة عضوين من مجلس الإدارة.

9. تعيين أعضاء جدد لمجلس الإدارة.

10. تفويض للقيام بالإجراءات.

وقد وضعت جميع الوثائق المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية على ذمة المساهمين بإدارة الشركة خلال الفترة التي تحددها الأحكام المذكورة.