استدعاء — فان لاك تونس ش خ

استدعاء

فان لاك تونس ش خ

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 50.000,000 دينار

المقر الاجتماعي : النصر 2 - أريانة

س.و.م : 1025857K

م ج : 1025857K/A/M/000

CNSS : 264958-51

إن السادة المساهمين في رأس مال شركة "فان لاك تونس ش خ" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 9 نوفمبر 2022، على الساعة الثالثة ظهرا بشارع الهادي نويرة، إقامة بريمافيرا 2، مكتب م ب 4، النصر 2، أريانة، وذلك لمداولة جدول الأعمال التالي :

1. قراءة تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات حول نشاط وحسابات الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 30 أفريل .2022 2. قراءة التقرير الخاص لمراقب الحسابات حول الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصول 200 و205 و475 من مجلة الشركات التجارية.

3. المصادقة عند الاقتضاء على تلك الحسابات والتقارير والاتفاقيات.

4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5. تخصيص نتائج السنة المالية المنتهية في 30 أفريل 2022.

6. تحديد مكافأة الحضور.

7. تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

8. تعيين عضو مجلس إدارة جديد.

9. تجديد مهمة مراقب السحابات.

10. مسائل أخرى.