استدعاء لحضور مجلس الإدارة المزمع انعقاده بتاريخ 28 أكتوبر 2022
شركة "ماك برايفت مانجمنت"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 500.000 دينار
مقرها الاجتماعي : قرين سنتر مدرج د الطابق 2 نهج لاك كونستونس 1053 ضفاف البحيرة تونس
معرف جبائي عدد 1681503/P
يشرفني أن أحيطكم علما بأنه تم تحديد موعد لانعقاد مجلس الإدارة لشركة "ماك برايفت مانجمنت" وذلك يوم الجمعة الموافق للثامن والعشرين من شهر أكتوبر من سنة 2022 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة الكائن بقرين سنتر مدرج د الطابق 2 نهج لاك كونستونس 1053 ضفاف البحيرة تونس، للتداول في جدول الأعمال الآتي : تقديم تقرير النشاط والتصرف
1 - المصادقة على التأخر في عقد الجلسة العامة.
2 - الفحص والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2020 وسنة 2021.
3 - تلاوة تقارير مراقب الحسابات لسنة 2020 وسنة 2021.
4 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2020 وسنة 2021.
5 - المصادقة على العمليات الخاضعة للفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
صفحة 156 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم لسنة 2020 وسنة 2021.
7 - تخصيص نتائج الشركة لسنة 2021. 8 - المصادقة على تعيين عضو مجلس إدارة جديد.
9 - تفويض صلاحيات لحامل نسخة قانونية من المحضر.