استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة : صندوق الودائع والأمانات التصرف
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 500 000 دينار
المقر الاجتماعي : إقامة لاكيو - نهج بحيرة ميشيغان - ضفاف البحيرة - 1053 - تونس المعرف الوحيد : 1313439A
س ت ش : B01166322013
استنادا إلى محضر جلسة مجلس الإدارة بتاريخ 22 سبتمبر 2022 فإن المساهمين في الشركة خفية الإسم "صندوق الودائع والأمانات التصرف" مدعوون للجلسة العامة العادية يوم الخميس 10 نوفمبر 2022 على الساعة العاشرة صباحا في مقر الشركة "صندوق الودائع والأمانات تصرف" الكائنة بإقامة لاكيو - نهج بحيرة ميشيغان - ضفاف البحيرة - 1053 - تونس.
وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي : - المصادقة على إجراءات الاستدعاء وصحة انعقاد الجلسة.
- قراءة ومصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2021.
- قراءة تقرير مراقب الحسابات لسنة 2021 والتقرير الخاص المتعلق بالاتفاقيات المنصوص عليها بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
- المصادقة على التقرير السنوي والقوائم المالية للشركة لسنة 2021.
- تخصيص نتائج السنة المالية 2021.
- المصادقة على منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
- تعيين مراقب حسابات الشركة.
- المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
- منح النفوذ للقيام بالإجراءات القانونية.