استدعاء للجلسة العامة العادية ليوم الخميس 17 نوفمبر 2022
وزارة التجارة وتنمية الصادرات
شركة اللحوم
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 3.000.000 د
المقر الاجتماعي : شارع 3 أوت 1903 الوردية تونس
يدعو مجلس إدارة شركة اللحوم كافة المساهمين في رأس مال شركة اللحوم لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي
صفحة 12ستنعقد يوم الخميس 17 نوفمبر 2022 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة المذكور أعلاه وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1 - المصادقة على تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية المتعلقة بنشاط الشركة لسنة 2021.
2 - تلاوة ومناقشة التقرير السنوي لنشاط الشركة لسنة 2021.
3 - مناقشة الموازنة والقوائم المالية للشركة لسنة 2021.
4 - تلاوة ومناقشة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلقة بسنة 2021.
5 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والموازنة والقوائم المالية لسنة 2021.
6 - تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف سنة 2021.
7 - تخصيص النتائج بالنسبة لسنة 2021. 8 - تحديد منح الحضور لسنة 2021.
9 - المصادقة على تعيين عضوين بمجلس إدارة شركة اللحوم.
10 - تعيين مراقب الحسابات لسنوات 2022 و2023 و2024.