شركة أزور ديتارجون

شركة أزور ديتارجون

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 40.430.000 دينارا

المقر الاجتماعي : نهج 8610 عدد 5، المنطقة الصناعية الشرقية 1 - 2035 تونس

المعرف الوحيد : 1487623/K

الانخراط في الضمان الاجتماعي : 552681 - 72

الجلسة العامة العادية :

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ في 26 أوت 2022 والمسجل بالقباضة المالية بالشرقية تونس في 8 سبتمبر 2022 تحت عدد 22707178 وصل عدد M109794 والذي أودع نظير منه بالسجل الوطني للمؤسسات تحت عدد 202276625 بتاريخ 13 سبتمبر 2022 فقد تقرر :

1 - المصادقة على آجال وإجراءات الدعوة لانعقاد الجلسة العامة العادية.

2 - المصادقة على القوائم المالية للشركة وتخصيص النتائج للسنة المالية 2021.

3 - المصادقة على الاتفاقيات المبرمة لسنة المالية 2021.

4 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5 - منح الحضور.

6 - منح أعضاء اللجنة القارة للتدقيق.

7 - تجديد مهام مراقب حسابات شركة"حياة العبيدي" لمدة 3 سنوات 2022، 2023 و2024.

الجلسة العامة غير العادية :

بمقتضى محضر الجلسة العامة غير العادية المؤرخ في 26 أوت 2022 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات - المكتب 1 - تونس في 1 سبتمبر 2022 تحت عدد 22703828 وصل عدد M6190 والذي أودع نظير منه بالسجل الوطني للمؤسسات بتاريخ 13 سبتمبر 2022 تحت عدد 202276625 فقد تقرر :

1 - المصادقة على آجال وإجراءات انعقاد الجلسة العامة الخارقة للعادة.

2 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول الترفيع في رأس مال الشركة عبر تعويض ديون مالية.

3 - المصادقة على تقرير مراقب الحسابات حول الترفيع في رأس مال الشركة وحذف الأفضلية في الاكتتاب.

4 - الترفيع في رأس مال الشركة عبر تعويض ديون مالية وحذف حق الأفضلية في الاكتتاب.

5 - الترخيص لرئيس مجلس الإدارة في إصدار شهادة دفع أسهم في مقابل تعويض ديون مالية ثابتة.

6 - تحيين عنوان المقر الاجتماعي للشركة. 7- تعديل القانون الأساسي.