استدعاء للجلسة العامة العادية المقرر انعقادها يوم 11 ديسمبر 2022
مصحة الرياض
ش خ إ
رأس مالها : 3.105.000 دينار
المقر الاجتماعي : طريق المهدية كلم 1.5 البستان 3002 صفاقس
45170M/A/M000
السادة المساهمون في شركة مصحة الرياض، شركة خفية الإسم رأس مالها 3.105.000 دينار، كائنة بطريق المهدية كلم 1.5 صفاقس مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأحد 11 ديسمبر 2022 على الساعة العاشرة صباحا بنزل Business Hôtel شارع 5 أوت صفاقس للنظر في جدول الأعمال التالي :
- المصادقة على انعقاد الجلسة العامة العادية خارج الآجال القانونية.
- قراءة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2021. - قراءة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية 2021.
- المصادقة على القوائم المالية وعلى تقرير مجلس الإدارة لسنة 2021.
- المصادقة على الاتفاقيات المنظمة.
- الإعلام بتولي مناصب إدارة شركات أخرى لأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام لأعمالهم وتصرفاتهم للسنة المالية 2021.
- تحديد مبلغ مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2021.
- تخصيص النتائج.
- منح النفوذ للقيام بالإجراءات.
- مسائل مختلفة.
جميع الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة ستوضع على ذمة المساهمين بالإدارة العامة للشركة بداية من 26 نوفمبر 2022.