استدعاء — شركة بينا كورب

استدعاء

شركة بينا كورب

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 72.180.000 د

المقر الاجتماعي : نهج 8002 عمارة H الطابق الرابع مونبليزير تونس - 1073 تونس

المعرف الجبائي : 1046405 Z

عملا بأحكام الفصل 32 من القانون الأساسي للشركة فإن كافة المساهمين في شركة بينا كورب مدعوون للحضور في الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022 على الساعة الحادية عشر صباحا )11H00) ،بمقر شركة الكرامة القابضة بنهج بحيرة أناسي ممر الملاوي - حدائق البحيرة 1 تونس - 1073 للنظر في جدول الأعمال التالي : 1. المصادقة على إجراءات وآجال الاستدعاء للجلسة العامة العادية.

2. تلاوة تقرير نشاط الشركة لسنة 31 ديسمبر 2009 و31 ديسمبر 2010.

3. تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات الخاص بالقوائم المالية لسنة 31 ديسمبر 2009 و31 ديسمبر 2010.

4. المصادقة على الاتفاقات المبرمة في إطار الفصلين 200 وما بعده و475 من مجلة الشركات التجارية.

5. المصادقة على القوائم المالية والبيانات لسنة 31 ديسمبر 2009 و31 ديسمبر 2010.

6. تخصيص النتائج.

7. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

8. تجديد مهام مراقب الحسابات.

9. منح سلط للقيام بالإجراءات القانونية.