استدعاء المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية والخارقة للعادة في 16 ديسمبر 2022
شركة ن رصول
شركة خفية الإسم
رأس مالها الاجتماعي : 5750000 دينارا تونسيا
المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية بالناظور زغوان
المعرف الجبائي : 1137470P A M 000 ليكن في علم كافة المساهمون أنهم مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والخارقة للعادة يوم 16 ديسمبر 2022 تواليا على الساعة العاشرة والحادية عشر صباحا، بالمقر الاجتماعي ل ا ت د سيكار الكائن بشارع بحيرة ليمان عمارة ريجنسي الطابق الثاني 1053 ضفاف البحيرة تونس وذلك للمداولة في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي : الجلسة العامة العادية :
1. الموافقة على طريقة وموعد عقد الجلسة المخصصة للنظر في القوائم المالية لسنة 2021.
2. تلاوة والمصادقة على القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة للسنة 2021 وتقرير مراقب الحسابات لنفس السنة.
3. المصادقة إن وجد من الاتفاقيات المنصوص عليها في المادتين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5. توظيف نتائج سنة 2021.
6. تحديد منحة الحضور لسنة 2021.
7. تجديد أو تسمية أعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2022 - 2024.
8. تجديد أو تسمية مراقب الحسابات لسنوات 2022 - 2024.
9. تفويض للقيام بالإجراءات القانونية.
الجلسة العامة الخارقة للعادة :
1. تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المخصص للترفيع في رأس المال مع حذف حق الأفضلية في الاكتتاب.
2. المصادقة على الترفيع في رأس المال مع حذف حق الأفضلية في الاكتتاب.
3. تحيين القانون الأساسي للشركة.
4. تفويض القيام بالإجراءات القانونية.