الدعوة للجلسة العامة الخارقة للعادة تأجيل
شركة تونس باي قولف بروجكت
ش. خ. إ
رأس مالها : 18 200 000 دينار
عمارة ميدكال سنتر الطابق السابع ضفاف البحيرة 2
المعرف الوحيد : M1417331
يعلم مجلس ادارة الشركة كافة المساهمين بتأجيل الجلسة العامة الخارقة للعادة التي كانت ستنعقد يوم 05 ديسمبر 2022 على الساعة التاسعة صباحا أو في الساعة الحادية عشر صباحا في صورة عدم توفر النصاب للنظر في جدول الأعمال التالي :
- المصادقة على طريقة الدعوة وتاريخ الجلسة.
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة بخصوص الترفيع في رأس المال.
- قراءة ومناقشة تقرير مراقبي الحاسبات حول الترفيع في رأس المال.
- المصادقة على الترفيع في رأس المال نقدا. - تفويض كل الصلاحيات اللازمة لمجلس الإدارة لغرض تحقيق الزيادة في رأس المال مرة أو عدة مرات مع تحديد طرق إجراء تلك الزيادة ومعاينة تحقيقها وتنقيح العقد التأسيسي بما يلائم ذلك.
- المصادقة على تجديد مهام مراقب الحسابات السيد هيثم الحفصي وعلى تعيين مكتب "HH audit & advisory" كمراقب ثان للحسابات للسنوات المحاسبية 2021- 2023-2022.
- توكيل للإجراءات
سوف يقع اعلامكم بتاريخ الجلسة القادمة في الإبان حسب المقتضيات القانونية.