استدعاء — المصرف التونسي للبناء

استدعاء

المصرف التونسي للبناء

كوتيب

شركة خفية الاسم

رأس مالها 18000 000 دينار

مقرها الاجتماعي: طريق تونس كم 0.5 صفاقس

المعرف الوحيد : 0003755C

إن السادة المساهمين بالمصرف التونسي للبناء مدعوون للحضور إلى الجلسة العامة العادية التي ستنعقد بالمقر الإداري للشركة الكائن طريق قابس كم 0.5 نهج علي بن خليفة صفاقس وذلك يوم السبت 24 ديسمبر 2022 على الساعة العاشرة صباحا للتداول في جدول الأعمال الأتي :

1- المصادقة على الاجتماع المتأخر للجلسة العامة العادية.

2- تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط سنة 2021.

3- تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات لسنة 2021.

4- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية لسنة 2021.

5- المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

6- إبرام ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7- تخصيص نتيجة سنة 2021.

8- تعيين مراقي حسابات لسنوات 2022- 2024-2023.

9- مسائل مختلفة.

إن جميع الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة تكون على ذمة المساهمين في المدة القانونية بالمقر الاجتماعي للشركة.