استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية المقررة ليوم 26 ديسمبر 2022
إلى جميع المساهمين بالشركة الصناعية العامة للمصافي
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 000،10.563.994 دينار مقرها الاجتماعي : طريق سوسة كلم 35 قرمبالية 8030
معرفها | الوحيد | بالسجل | الوطني
للمؤسسات : 0006874X
سجلها التجاري : B139271997
معرفها الجبائي : 0006874/X/A/M/000 يدعو رئيس مجلس إدارة الشركة الصناعية العامة للمصافي جميع المساهمين لحضور مداولات الجلسة العامة العادية المقررة ليوم الاثنين 26 ديسمبر 2022 على الساعة الثامنة والنصف صباحا بنزل المرادي قمرت وذلك للتداول في جدول الأعمال الآتي :
1. تصحيح إجراءات وآجال الدعوة للجلسة العامة العادية.
2. تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2020.
3. تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية الفردية للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة على القوائم المالية الفردية المتعلق بالسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2020. 4. تخصيص النتائج المتعلقة بالسنة المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2020.
5. تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات والمصادقة على الاتفاقيات المبرمة والمندرجة في نطاق الفصل 200 وما بعده والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية المتعلقة بالسنة المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2020.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة للسنة المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2020.
7. تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بالنسبة للسنة المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2020.
8. تحديد منح أعضاء لجنة التدقيق الدائمة بالنسبة للسنة المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2020.
9. تفويض صلاحيات لاستكمال الشكليات القانونية حسبما يقتضيه القانون.
ويضع السيد رئيس مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الكائن ب62 شارع قرطاج 1001 تونس (سكرتيرة الإدارة العامة) وطيلة المدة القانونية كل الوثائق المعدة للجلسة العامة العادية وهي نسخة من القانون الأساسي للشركة، القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2020، تقرير مجلس الإدارة، تقرير مراقب الحسابات ونص القرارات المقترحة على الجلسة العامة.