استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية لسنة 2021
شركة رولي قصر تونس
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 7 430 000 دينار
34، نهج عبد العزيز ثعالبي منزه 9 تونس معرف الوحيد : 0736168N
إن مساهمي شركة رولي قصر تونس مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية السنوية لسنة 2021 وذلك بتاريخ 6 جانفي 2023 على الساعة 9 صباحا بالعنوان التالي 28 شارع 8600 عمارة القرنفل الطابق الأول - المنطقة الصناعية الشرقية 1 (بجوار البنك التونسي) للمداولة على جدول الأعمال التالي :
1/ المصادقة على التأخير في عقد اجتماع الجلسة العامة العادية السنوية لسنة 2021. 2/ تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2021.
3/ تلاوة والمصادقة على تقرير مراقب الحسابات لسنة 2021.
4/ المصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية لسنة 2021.
5/ المصادقة على الاتفاقيات المذكورة بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
6/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7/ تخصيص النتائج لسنة 2021.
8/ تحديد مكافأة الحضور.
9/ تعيين أعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2022،2023،2024.
10/ صلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية.