استدعاء لانعقاد جلسة عامة عادية بتاريخ 11 جانفي 2023 — شركة الديوان للإنتاج السمعي البصري شركة خفية الإسم

استدعاء لانعقاد جلسة عامة عادية بتاريخ 11 جانفي 2023

شركة الديوان للإنتاج السمعي البصري شركة خفية الإسم

رأس مالها : 1 365 000 دينارا

مقر الشركة : طريق تنيور كلم 5 عمارة الجموسي ، الشيحية - صفاقس

المعرف الجبائي : 1314606B/A/M/000 إن السادة المساهمين في شركة الديوان للإنتاج السمعي البصري مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد بمقر الشركة الكائن في طريق تنيور كلم 5 عمارة الجموسي - الشيحية - صفاقس، وذلك يوم 11 جانفي 2023 على الساعة الثالثة مساء وذلك للتداول في جدول الأعمال الآتي :

1 - المصادقة على طريقة الدعوة والتأخير الحاصل في انعقاد الجلسة العامة السنوية لسنة 2021.

2 - القراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق لسنة 2021.

3 - قراءة التقريرين الخاص والعام لمراقب الحسابات لسنة 2021.

4 - المصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2021.

5 - تخصيص النتيجة المحاسبية لسنة 2021.

6 - المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المتعلقة بسنة 2021 والمنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

7 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان التصرف لسنة 2021.

8 - تركيبة مجلس الإدارة وتعيين أعضاء مجلس الإدارة للسنوات المالية للمدة 2022 - 2024.

9 - مسائل مختلفة.

10 - صلاحيات الإجراءات.