دعوة لانعقاد الجلسة العامة العادية
شركة تونيبا خ إ
رأس مال الشركة : 1 280 000 دينارا المقر الاجتماعي : عدد 7 نهج 8002 - مونبليزير - عمارة الصفصاف - مكتب ب - 1073/B1-8 تونس
المعرف الجبائي : 0963408 B
تدعو شركة "تونيبا خ إ" السادة المساهمين للحضور يوم الجمعة 13 جانفي 2023 للجلسة العامة العادية على الساعة العاشرة والنصف صباحا، بالمقر سيكار الدولي الكائن عدد 61 مكرر نهج باب الجديد 1008 تونس، وذلك لتداول جدول الأعمال التالي :
1 - المصادقة على التأخير لعقد اجتماع الجلسة العامة العادية للسنوات المالية 2018، 2019 و2020.
2 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة للسنوات المالية 2018، 2019 و2020.
3 - تلاوة تقرير مراقب الحسابات للسنوات المالية 2018، 2019 و2020.
4 - المصادقة على القوائم المالية للسنوات 2018، 2019 و2020 والمعاملات المنصوص عليها بالفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
5 - تخصيص النتائج المالية.
6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7 - تسمية أعضاء مجلس الإدارة.
8 - تجديد مهام مراقب الحسابات.
9 - تفويض بالقيام بالإجراءات القانونية.