استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة Société « Company Of Production « Plastic Films And Trading
« CPPFT »
Société Anonyme ne faisant pas appel public à l’épargne
Au capital social de 120 000 Dinars Siège social : Z.I Souassi – Mahdia 5140
MF : 1586140X/A/M/000
يدعو مجلس إدارة الشركة كافة المساهمين لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الاثنين 23 جانفي 2023 على الساعة 9 صباحا وذلك ب"5 شارع الرائد البجاوي - عمارة الحفصي - الطابق الأول، سوسة" للنظر في جدول الأعمال التالي : 1. المصادقة على طريقة الدعوى وتاريخ الجلسة.
2. المصادقة على تجديد مهام مراقب الحسابات بمفعول رجعي للسنوات 2021 - 2022 - 2023.
3. التلاوة والمصادقة على تقرير التصرف وتقاريري مراقب الحسابات والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2021.
4. التفحص والمصادقة على الإتفاقيات المنظمة.
5. تخصيص النتائج وتوزيع المرابيح.
6. إبراء ذمة هيكل التصرف لسنة 2021. 7. التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة بخصوص الترفيع في رأس المال نقدا. 8. المصادقة على الترفيع في رأس المال نقدا.
9. فتح آجال الاكتتاب للترفيع في رأس المال مع ذكر المؤسسة البنكية ورقم الحساب الذي ستودع به الأموال المتأتية من الاكتتاب.
10. تنقيح العقد التأسيسي للشركة بما يلائم ذلك.
11. تفويض كل الصلاحيات اللازمة لمجلس الإدارة لغرض تحقيق الزيادة النهائية في رأس المال مع تحديد طرق إجراء تلك الزيادة ومعاينة تحققها.
صفحة 1012. مسائل مختلفة.
13. تفويض لغاية القيام بالإجراءات القانونية.
كل الوثائق المخصصة للجلسة العامة الخارقة للعادة موضوعة على ذمة المساهمين بمقر الشركة في الآجال القانونية.
في صورة تعذر الحضور، بإمكانكم اختيار من يمثلكم بموجب تفويض.