دعوة للجلسة العامة العادية السنوية
شركة قالفاميتال خ.إ
المقر الاجتماعي : 75 شارع خير الدين باشا تقسيم النسيم عدد 13DDHBC مونبليزير 1073
رأس المال : 13.660.000 دينار
المعرف الوحيد : 1510392C
يدعو مجلس إدارة شركة قالفاميتال خ إ كافة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية
السنوية وذلك يوم 17 جانفي 2023 على الساعة العاشرة صباحا وذلك بالمقر الاجتماعي لشركة مكسولا للتصرف الكائن بنهج لاك لمان إقامة الرجنسي مدخل ب الطابق الأول ضفاف البحيرة تونس 1053 للنظر في جدول الأعمال التالي :
1. المصادقة على طريقة الدعوى وتاريخ الجلسة.
2. تلاوة القوائم المالية، تقرير التصرف وتقاريري مراقب الحسابات لسنة 2020. 3. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
4. المصادقة على العمليات والاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6. تخصيص النتائج.
7. تعيين أعضاء جدد بمجلس الإدارة.
8. تفويض الصلاحيات.
يمكن للمساهمين الإطلاع على الوثائق )تقرير التصرف وتقارير مراقب الحسابات والقوائم المالية ومشروع اللوائح( بالمقر الاجتماعي للشركة في أوقات العمل خلال أجل 15 يوما قبل تاريخ الاجتماع.