استدعاء إلى جلسة عامة عادية — الشركة العصرية للأغذية بالجملة "سماقرو"

استدعاء إلى جلسة عامة عادية

الشركة العصرية للأغذية بالجملة "سماقرو"

RNE N°1156141F

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 900 000 دينارا

المقر الاجتماعي : نزل أبو سفيان القنطاوي - حمام سوسة

إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة العصرية للأغذية بالجملة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المزمع انعقادها بالمقر الاجتماعي للشركة، وذلك يوم الأربعاء 22 فيفري 2023 على الساعة الحادية عشر صباحا وذلك للتداول في جدول الأعمال الآتي :

1 - المصادقة على طريقة وآجال تاريخ استدعاء الجلسة العامة العادية الخاصة بالسنة المالية 2021 للشركة.

2 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2021.

3 - تلاوة تقارير مراقب الحسابات لسنة 2021.

4 - النظر والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2021.

5 - توزيع النتائج للسنة المالية 2021.

6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2021.

7 - تحديد مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

8 - تعيين عضو مجلس إدارة جديد وتجديد تعيين أعضاء مجلس الإدارة.

9 - تعيين مراقب الحسابات.

10 - تفويض للقيام بالإجراءات الشكلية.