دعوة إلى الجلسة العامة العادية
شركة الإستخلاص السريع
شركة خفية الإسم (تابعة لبنك تونس والإمارات)
رأس مالها : 300 ألف دينارا
مقرها الإجتماعي : مجمع النور الطابق الخامس المركز العمراني الشمالي حي المهرجان تونس
المعرف | الوحيد | بالسجل | الوطني
للمؤسسات : 802595/C
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة الاستخلاص السريع (التابعة لبنك تونس والإمارات) مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التّي ستنعقد يوم الثلاثاء 21 فيفري 2023 على الساعة الثانية ظهرا بمقر بنك تونس والإمارات الكائن بشارع الأستاذ محمد الباجي قايد السبسي، تقسيم الوكالة العقارية للسكنى AFH BC8 - المركز العمراني الشمالي –1082- تونس، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط ومالية الشركة للسنة المالية 2022 والمصادقة عليه،
2- تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2022،
3- المصادقة على القوائم المالية المختومة في 2022/31/12،
4- توظيف نتائج السنة المالية 2022،
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2022،
6- تحديد مكافآت الحضور للسنة المالية 2022،
7- المصادقة على تجديد مهام عضوين بمجلس الإدارة للسنوات المالية 2023 و2024 و2025،
8- المصادقة على تسمية عضو جديد بمجلس الإدارة،
9- المصادقة على تجديد مهام مراقب الحسابات لمدة نيابية ثانية للسنوات المالية 2023 و2024 و2025.
ملاحظة : توجد الوثائق الخاصة بهذه الجلسة على ذمة المساهمين بمقر الشركة خلال الآجال القانونية.