استدعاء للجلسة العامة العادية — الشركة الوطنية لتوزيع البترول

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة الوطنية لتوزيع البترول

"عجيل للطاقة"

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 96.500.000 دينار

الكائنة بشارع محمد علي عقيد الحي الأولمبي 1003 الخضراء تونس

MF : 002264HAM000

تتشرف الشركة الوطنية لتوزيع البترول "عجيل للطاقة" بدعوة كل المساهمين في رأس مالها لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 28 فيفري 2023 على الساعة التاسعة صباحا بنزل الشيراتون قصد التداول حول جدول الأعمال التالي :

1/ المصادقة على التأخير الحاصل لانعقاد الجلسة العادية العامة.

2/ المصادقة على تعيين متصرفين لدى مجلس الإدارة.

3/ تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة لسنة 2021.

4/ النظر في الموازنة والقوائم المالية لسنة 2021.

5/ تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات لسنة 2021.

6/ تلاوة تقرير نشاط الشركة والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2021.

7/ المصادقة على العمليات والاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

8/ تخصيص نتائج السنة المالية 2021. 9/ تلاوة تقرير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية المجمعة لسنة 2021.

10/ تلاوة تقرير نشاط الشركة والمصادقة على القوائم المالية المجمعة لسنة 2021. 11/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

12/ تحديد منحة حضور المتصرفين.

13/ تعيين مراقبي الحسابات للسنوات 2022 - 2023 - 2024.